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新加坡上市公司新丝路集团前主席等人面临 31 项指控

Published

3 年 ago

25 9 月, 2023

admin

Goh Jin Hian （吴仁轩）医生是前新加坡燃油供应商兼燃油船运营商 Inter-Pacific Petroleum 的前董事； 2023 年 4 月，他于新加坡高等法院被追讨1.56 亿美元损失。

新加坡上市公司新丝路集团有限公司（New Silkroutes Group, 简称NSG）前主席Goh Jin Hian （吴仁轩）医生、前执行董事 Oo Cheong Kwan Kelvyn 和前财务总监 Teo Thiam Chuan William 因涉嫌虚假交易行为而违反《证券及期货法》（SFA），并于周三（9 月 20 日）被控上法庭。

第四涉案者——GTC Group Pte Ltd（NSG 在案件关键时间聘请的做市商）唯一董事Huang Yiwen也被指控犯下类似罪行。

四名男子因触犯SFA 第 197(1)(b) 条文和刑事法典第 109 条文而个别被指控31 项罪名，罪名包括串谋制造交易假象误导 NSG 证券价格走势。

据称，他们是于 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 8 月 27 日期间的 31 个交易日内下达了交易NSG 证券的买卖订单，目的在于推高 NSG 证券价格。而所谓的价格操纵和交易，也包括通过 NSG 公司交易账户进行股票回购。

同时，Goh Jin Hian （吴仁轩）医生也根据SFA 第 197(1)(b) 条面临八项指控，因其涉嫌通过个人交易账户下达订单交易NSG 证券以在 8 个交易日内（ 2018年8月31日和2018年12月4日）推高 NSG 证券价格。

新加坡警察部队商业事务局和新加坡金融管理局是于 2020 年 9 月开始进行联合调查后提出上述指控。

触犯SFA 第 197 条文的犯罪者可被处以不超过 7 年的监禁，或不超过 250,000 美元的罚款，或两者兼施。

Inter-Pacific Petroleum

Goh Jin Hian 医生曾任前新加坡燃油供应商和燃油船运营商 Inter-Pacific Petroleum (IPP) 的前主席，并于 2023 年 4 月面临 IPP 清盘人德勤 (Deloitte & Touche) 发起的 1.56 亿美元民事诉讼，指控其不遵守作为IPP主席的职责。

此外，IPP 最大债权人马来亚银行 (Maybank) 和法国兴业银行 (SocGen) 新加坡分行也分别寻求追讨约8,830 万美元和约 8,130 万美元的损失。

据报道，Goh Jin Hian 医生表示作为主席没有责任验证管理层的文件，同时，他对银行自身的尽职调查和信用风险评估提出异议。

International Energy Group

NSG 于 2019 年 3 月下旬宣布子公司 New Silkroutes Capital 与中国香港 TK Energy Limited 签署了股份转让协议，以通过出售 International Energy Group Pte. Ltd. （IEG）的全部股权获得 1000万美元现金。

新加坡公司IEG主要从事柴油和燃料油贸易，并将其产品销售给包括石油巨头和国家石油公司在内的国际交易对手。

2021 年 1 月，IEG 的利益相关者决议该公司因负债无法继续经营而召开债权人会议，并于 2023 年 3 月举行了一次向 IEG 债权人分配预期股息的会议。

以下为《满航时报》根据时间线整理、关于Inter-Pacific Petroleum案件的事件列表链接：
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图片来源：满航时报
发布日期：2023 年 9 月 21 日