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Sanctions

CCIC Singapore成了最近被美国OFAC制裁的近24家公司之一

船用燃料测试和检验公司CCIC Singapore被指控帮助一艘受制裁船舶进行隐瞒,在2024年年中将船舶的伊朗石油货物认证为马来西亚重质原油。

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美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周二(5月13日)对近20家在多个司法管辖区运营的公司实施了制裁,其中包括船用燃料检测和检验公司——中国检验认证集团新加坡有限公司(CCIC Singapore)。

OFAC表示,每年伊朗政府都将价值数十亿美元的石油分配给武装部队,以补充其预算拨款,以用于资助弹道导弹和无人机的研发,以及资助区域恐怖组织。

OFAC在其网站上表示:“伊朗武装部队总参谋部(AFGS)及其主要商业关联公司Sepehr Energy Jahan Nama Pars公司(Sepehr Energy)持续建立幌子公司,并依靠买家和中间商进行受制裁石油贸易。”

OFAC指控,Sepehr Energy“一贯依赖”CCIC Singapore进行石油运往中国前必要的交货前货物检验,并隐瞒了相关石油其实来源于伊朗。

2024年末,在从受制裁船只和Sepehr Energy旗下“SIRI”轮(IMO 9281683,前身为“ANTHEA”轮)进行的200万桶伊朗石油船对船转运过程中,CCIC Singapore提供了检验服务。

而2024年年中,CCIC Singapore曾涉嫌为受制裁船只“HECATE”(IMO 9233753)提供检验服务,并可能也提供了伪造的文件以隐瞒船舶的身份,并将其装载的伊朗石油认证为马来西亚重质原油。从2023年末到至少2024年末,中国CCIC公司的姊妹公司——黄岛检验认证有限公司(Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd)同样曾为多艘因运输伊朗石油而受制裁的船只提供了石油货物检验服务。

OFAC表示:“中国检验认证集团新加坡有限公司 (CCIC Singapore PTE. Ltd.)和黄岛检验认证有限公司(Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd)已根据经修订的第13224号行政命令被指控,因他们曾向Sepehr Energy公司提供实质性援助、赞助或资金、物质或技术支持,又或者货物或服务,或为Sepehr Energy提供支持。”

当石油抵达中国港口时,Sepehr Energy及其代理机构会依赖身为同谋的当地机构处理船舶停泊和卸货作业,以及船舶石油货物的运输和储存服务。

OFAC指出,山东省是中国许多小型独立“茶壶炼油厂”(国际市场对中国中小型民营炼油厂的统称)的所在地,而这些炼油厂也是伊朗原油的主要买家,其中,山东省的实体企业特别愿意为受制裁的伊朗船只和石油货物提供援助。

OFAC补充道,其他公司(通常是规模较小、业务描述模糊或不明确的代理机构)通过扮演石油买家的角色充当了Sepehr Energy公司和山东茶壶炼油厂之间的中间人。

2024 年初,中国香港公司 Metaone Trading Limited、South Sea Energy Limited、Continental Sinoil Group Limited、Winso Trading Limited 和新加坡的 Oriental Apple Company Pte Ltd 等公司共同从 Sepehr Energy 的空壳公司——鑫瑞吉贸易公司接收了数百万桶伊朗石油,并且,这些公司很可能是位于山东省青岛港附近的独立小型茶壶炼油厂的代表。

注:受制裁公司的完整名单可在此处找到。
 
图片来源:Manifold Times
出版日期:2025年5月14日

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美国最新一轮制裁行动将目标对准伊朗五家船用燃料公司

美国制裁了中国香港的Shipoil Limited及其姊妹公司,即总部位于迪拜的Shipoil FZCO和Ship Fuels and Trade DMCC,以及两家总部位于阿联酋的公司。

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美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一(8月24日)对五家船用燃料公司实施制裁,指控它们向运输伊朗原油的船舶以及与伊朗伊斯兰共和国航运公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines,简称IRISL)有关联的船舶供应船用燃料。

据报道,美国于2019年底对IRISL实施制裁,称其为“伊朗扩散者和采购代理人的首选航运公司”,其中包括运输用于伊朗弹道导弹计划的物品。

美国OFAC在一份声明中表示:“受制裁的伊朗相关方,包括与伊朗武装部队有关联的人员,依靠遍布多个司法管辖区的庞大航运服务网络,将伊朗原油运输并交付到东亚市场,这些服务商包括船舶经纪人、燃料供应服务提供商和金融中介机构。”

OFAC称,至少自2023年起,中国香港的Shipoil Limited及其姊妹公司——总部位于迪拜的Shipoil FZCO和Ship Fuels and Trade DMCC(由希腊公民Almpertos “Alberto” Tsoris和Georgios “George” Tsoris运营)与包括伊朗国家油轮公司(National Iranian Tanker Company,简称NITC)在内的“受制裁伊朗实体”协调,为运输伊朗原油和其他石油产品的船舶提供加油服务。

2026年,Alberto Tsoris据悉通过Shipoil FZCO和Ship Fuels and Trade DMCC与NITC和Shamkhani网络协调,为曾为伊朗武装部队总参谋部运输原油的受制裁油轮“MEDNA”(IMO:9281683,曾用名包括“ANTHEA”和“SIRI”)提供加油服务。

同样地,George Tsoris曾利用Shipoil FZCO和Ship Fuels and Trade DMCC为IRISL的多家子公司和幌子公司提供船舶加油服务。2026年,总部位于阿联酋的Unique Oasis Shipping Services LLC和Target Horizo​​n Shipping LLC与Shipoil Limited和Ship Fuels and Trade DMCC合作,为一艘与IRISL有关联的船舶提供了“价值数十万美元的加油服务”。

2026年年中,George Tsoris与IRISL子公司、总部位于阿联酋的Good Luck Shipping LLC以及Unique Oasis Shipping Services LLC合作,为受制裁的IRISL船舶“BEHTA”提供了加油服务。

根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的说法,Shipoil Limited、Shipoil FZCO和Ship Fuels and Trade DMCC在同一企业网络中运营,共享公司领导层,并在彼此之间转移资金。

OFAC表示:“Shipoil Limited向Shipoil FZCO转移了数百万美元。”

根据第13902号行政命令,Almpertos Tsoris、Shipoil FZCO和Ship Fuels and Trade DMCC因在伊朗经济下的石油领域运营而被列入制裁名单。同时,Shipoil Limited因向Shipoil FZCO提供实质性协助、赞助或资金、物资或技术支持,或向其提供货物或服务而被列入制裁名单。

还有,Georgios Tsoris、Good Luck Shipping LLC、Unique Oasis Shipping Services LLC和Target Horizo​​n Shipping LLC因向IRISL提供或试图提供资金、物资、技术或其他支持,或向其提供货物或服务而被列入制裁名单,相关制裁符合第13382号行政命令。

图片来源:Unsplash的tommao wang
发布日期:2026年8月26日

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Reed Smith律师事务所的制裁业务合伙人Alex Brandt从伦敦调往新加坡

该律师事务所表示,Brandt调往新加坡是为了直接迎合亚洲客户日益增长的制裁咨询服务需求。

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全球律师事务所Reed Smith于周二(8月11日)宣布,其全球航运和制裁业务合伙人Alex Brandt将从伦敦迁至新加坡。

Brandt擅于为保险公司、船东、租船人、经纪人和贸易商提供与制裁相关的各方面咨询服务,并包括适用法律分析、尽职调查协助以及培训。

他在美国和英国政府的调查、披露和执法行动方面拥有丰富的经验,并曾深度参与多起针对国际航运业界成员的备受瞩目制裁、扣押和执法行动。

而在起草运输、贸易和融资合同的保护性条款方面,Brandt也拥有广泛的经验,并曾与主要贷款机构和其他组织合作,制定一流的合规方案。此外,他也曾担任BIMCO和其他组织的多个条款起草委员会成员,协助制定了行业标准条款。

除了在全球制裁业务领域担任要职外,Brandt经常就涉及广泛干散货航运事务的合同和侵权权利与义务提供法律咨询,并包括租船合同、保赔协会规则、提单、船舶买卖和造船。

此前,Brandt曾在Reed Smith律师事务所香港办公室工作四年,除了干散货航运业务外,他也曾协助处理了多起重大事故的调查和刑事诉讼。

Reed Smith律师事务所亚太区管理合伙人Praj Samant表示:“我们非常欢迎Alex加入新加坡办公室,并重返亚洲。同时,他是一位才华横溢、具有全球视野和商业洞察力的律师,对亚太及其他地区的客户而言是宝贵的财富。”

Reed Smith全球运输行业组主席Richard Hakes表示:“我们运输业务长期以来致力于服务亚洲及该地区的客户,因此,调任Alex正是对客户需求的直接回应。目前,我们在香港、上海和新加坡拥有领先且不断发展的航运业务团队,并在去年迎来了多位新成员。当下,Alex的加入正逢我们业务蓬勃发展,也正逢该地区对他的复杂制裁咨询服务有着旺盛的需求。”

Brandt补充道:“我很高兴能来到我非常熟悉的地区。显然,我们的全球客户需要我们在该地区提供更多支持,因此,我期待与这里的区域团队合作,并继续与我们全球领先的制裁团队携手共进。”

图片来源:Reed Smith
发布日期:2026年8月12日

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欧盟制裁为俄罗斯影子舰队提供加油服务的船舶

欧盟正在扩大现有规则的适用范围,并将为影子舰队提供加油和其他服务的船舶也纳入其中,因此,在已受制裁的632艘船的基础上,制裁名单新增了41艘船。

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欧盟于周四(7月23日)通过了针对俄罗斯的第21项限制性措施,并首次将目标锁定在加油船。

当下,欧盟继续打击影子船队,而扩大了现有规则的适用范围,将为影子船队提供加油和其他服务的船舶也纳入其中,因此,在此前已制裁的632艘船的基础上,该名单新增了41艘船。

欧盟表示:“船舶制裁标准扩大后,将首次锁定为影子船队提供服务的船舶。目前,5艘定期为已列入名单的油轮加油的加油船已被列入制裁名单。”

此外,该方案也引入了液化天然气(LNG)燃料船销售的通知义务,而可能针对向俄罗斯公民和公司出售LNG燃料船施加新的限制,并引入了其他合同义务,以降低将LNG燃料船转售至俄罗斯或在俄罗斯境内使用的风险。

同时,该方案的措施重点关注受影响最大的行业:能源、金融服务(包括加密货币)、贸易,以及俄罗斯军工联合体。

照片来源:Unsplash的 Guillaume Périgois
发布日期:2026 年 7 月 27 日

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