《满航》（Manifold Times）审阅的一份日期为2026年3月的索赔声明显示，中国注册成立的银行——招商银行（China Merchants Bank Co., Ltd. ，简称CMB）新加坡分行针对新加坡公司Sinfeng Marine Services Pte. Ltd.（简称Sinfeng）继续提出了920万美元（确切金额：9,239,459.80美元）索赔。

在2021年“审前证据开示”成功获允并获取更多文件后，CMB于2024年对Sinfeng提起诉讼，指控其存在欺诈和虚假陈述行为。该诉讼文件来自新加坡最高法院。

而CMB对Sinfeng提出的索赔，源于后者向已倒闭新加坡船燃供应商Coastal Oil Singapore Pte Ltd（简称COS）提供的贸易融资。COS是于2018年12月13日进入清盘程序，据悉，其欠款总额达3.8亿美元，债权人涵盖至少10家金融机构。

事件背景

2017年6月16日，CMB向COS提供了一笔1000万美元的未承诺出口发票融资额度（以下简称“融资额度”），用于为COS向Sinfeng和/或其关联公司Cosco Petroleum Pte Ltd.销售的燃料油和石油产品相关的出口发票提供贸易融资。

2018年10月29日，CMB收到COS的提款通知，COS请求使用该融资额度支持其向Sinfeng销售25,000吨（±5%）380 CST或500 CST燃料油的交易。据称，COS是于2018年9月26日左右根据合同TGS/1809-034与Sinfeng达成该笔交易。

据称，2018年10月30日至31日在马来西亚OPL（港外）进行的加油作业的接收船包括“KAZIMAH III”轮、“GREEK WARRIOR”轮、“GLORIC”轮、“WEDYAN”轮和“SKOPELOS”轮。

合同TGS/1809-34曾一度丢失，并之后寻获

在COS进入清盘程序后，CMB（招商银行）于2018年12月14日通知COS，1000万美元的贷款已立即取消终止，并要求立即偿还该贷款项下所有到期、欠款或应付款项。

同日，CMB代表前往Sinfeng办公室，并被告知COS与Sinfeng之间的合同(编号：TGS/1809-34)无法找到。

然而，2019年1月16日，CMB的律师从Sinfeng的一名代表处获悉，被告于2018年9月26日左右与COS签订了一份编号为TGS/1809-34的销售合同，但合同条款不同。

Sinfeng的代表进一步表示，该公司已就TGS/1809-34项下所谓的供应向COS全额付款，并且，加油作业已按规定完成。

所谓的加油作业并未发生

然而，提供船舶追踪信息的海事数据库记录显示的内容，却与Sinfeng声称2018年10月30日至31日期间在马来西亚OPL进行加油作业的说法相反，如下：

• “KAZIMAH III”轮于2018年10月30日至31日左右在中东地区，而非马来西亚。
• 据报道，“GREEK WARRIOR”轮已于2013年6月9日左右拆解，因此已不复存在。
• 据报道，“GLORIC”轮已于1984年10月1日左右拆解，因此已不复存在。
• “WEDYAN”轮于2018年10月30日至31日左右在印度，而非马来西亚。
• 有两艘名为“SKOPELOS”的船舶，但这两艘船在2018年10月30日至31日左右均不在马来西亚。其中一艘当时正从印度前往尼日利亚，而另一艘，则当时正从美国前往委内瑞拉。

诉前“文件披露”申请

此前，CMB分别于2019年10月4日、2020年6月29日和2020年10月9日提起诉讼，要求对Sinfeng进行诉前取证。最终，法院于2021年1月11日下令Sinfeng向CMB提供补充文件。

CMB调查人员最初寻求的文件，包括电子邮件往来、发票、燃料交付单和采购申请，以证明于2018年10月30日至31日左右接收船如所述在马来西亚OPL被供应燃油，然而，由于据悉燃油供应作业并未发生，所需文件未被获得。

根据法庭文件，补充披露的信息如下：

被告披露的文件也显示，所谓的CIA合同并未在2018年9月26日左右（或根本未）就其进行谈判、签订或制定，且被告也未在2018年9月30日左右签署确认函。

反之，披露的文件显示，COS仅于2018年10月26日左右（即2018年10月29日会议的前一个工作日）向被告发送了一份日期为2018年9月26日的所谓CIA合同的不完整副本（缺少附件1和/或附表1），而被告，则并未签署该合同。

COS仅在2018年10月26日左右向被告发送了确认函，且未向被告提供转让通知。

共谋行为及／或共同设计下的共同侵权责任

CMB进一步指控Sinfeng和COS共谋进行交易循环，诱使银行向COS提供资金并允许其提取1000万美元贷款。

除其他指控外，CMB声称：“被告在签署并返还确认函和/或在2018年10月29日的会议上签署该确认函副本的行为，协助了COS的上述欺骗和/或欺诈性虚假陈述。”

因此，2018年12月14日，CMB从COS在CMB的账户中扣除了99,046.98美元。 2019年1月7日，该银行向清盘人提交了一份债务证明，金额为9,872,705.86美元，另加利息。2024年8月8日左右，该银行从COS清盘分配中收到819,653.24新加坡元（约合597,850.65美元）。

考虑到上述情况和收到的分配款项，该银行表示其遭受的损失和损害至少为9,239,459.87美元。
图片来源：Manifold Times
发布日期：2026年6月8日